34,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया ?

धीरज वधावन भारतीय वित्तीय जगत के एक प्रमुख और विवादित व्यक्तित्व हैं। वे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) के पूर्व प्रमोटर और निदेशक हैं। उनकी कहानी एक सफलता की यात्रा से लेकर विवादों और कानूनी मुसीबतों तक की है। आइए उनकी जीवन यात्रा पर एक नजर डालते हैं।

प्रारंभिक जीवन और परिवार

1. धीरज वधावन का जन्म 1978 में हुआ। उनके पिता राकेश वधावन और मां अरुणा वधावन हैं। धीरज का एक बड़ा भाई है, कपिल वधावन, जो DHFL के सह-प्रमोटर भी हैं

   संक्षेप में
   वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर 17 बैंकों से धोखाधड़ी की
   आपराधिक साजिश, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप
   ऑडिट में डीएचएफएल से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर फंड के हेरफेर का खुलासा हुआ

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी के मुताबिक, वधावन को सोमवार रात मुंबई में गिरफ्तार किया गया और इलाके की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

क्या है 34,000 रुपये का डीएचएफएल घोटाला?
केंद्रीय जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, धीरज वधावन और उनके भाई कपिल ने कथित तौर पर 17 बैंकों के संघ से 34,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिससे यह देश में सबसे बड़ी बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी बन गई।

आरोपपत्र के अनुसार कपिल और धीरज वधावन समेत अन्य पर आपराधिक साजिश में शामिल होने, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और छिपाने, आपराधिक विश्वासघात करने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप है।

इसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर मई 2019 से ऋण भुगतान में चूक करके कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।

सीबीआई ने कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं, फंड डायवर्जन, रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और सार्वजनिक धन का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए सर्कुलर लेनदेन में संलग्न होने का आरोप लगाया है।

अधिकारियों के अनुसार, डीएचएफएल ऋण खातों को विभिन्न ऋणदाता बैंकों द्वारा अलग-अलग अंतराल पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

जनवरी 2019 में फंड डायवर्जन के आरोपों पर मीडिया रिपोर्टों के बाद, डीएचएफएल जांच के दायरे में आ गया।

उसके बाद 1 फरवरी, 2019 को ऋणदाता बैंकों ने एक बैठक बुलाई और 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया।

ऑडिट के निष्कर्षों से पता चला कि डीएचएफएल और उसके निदेशकों से जुड़ी संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम के रूप में धन का दुरुपयोग किया गया था।

1. खाता रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डीएचएफएल प्रमोटरों से जुड़ी 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, जिसमें 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है।

   केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 34,000 करोड़ रुपये के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) बैंक धोखाधड़ी जांच के संबंध में मंगलवार को धीरज वधावन को गिरफ्तार किया।

   यह मामला 17 बैंकों के कंसोर्टियम की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है और इसे भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी कहा जा रहा है।

   इससे पहले 2022 में, केंद्रीय एजेंसी ने पहले ही इस मामले में शामिल होने के लिए वधावन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इससे पहले, वधावन को यस बैंक भ्रष्टाचार जांच में सीबीआई ने हिरासत में लिया था और परिणामस्वरूप जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

2. अधिकारियों ने बताया कि वधावन को सोमवार शाम को मुंबई से हिरासत में लिया गया और मंगलवार को अदालत में पेश किया गया. उन्होंने कहा कि मामले के सिलसिले में 2022 में उनके खिलाफ पहले ही सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

   अधिकारियों ने कहा कि वधावन को पहले यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर थे।